Адрес г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19.
Телефон +7 926 232 04 15
Юридические услуги адвоката

Ответственность за нарушение валютного законодательства

ответственность за нарушение валютного законодательства

Ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях и УК РФ. Совершенно очевидно, что Федеральная налоговая служба и МВД РФ усилили борьбу с покупкой и продажей валюты «с рук». Веяние времени. Граждане, ИП и юр. лица в ряде случаев не могут это делать, не нарушая законодательство РФ.

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства

Ст. 15.25 КоАП РФ в редакции 16.04.2022 года

Совершение валютных операций, в том числе через сеть «Интернет» минуя уполномоченные банки, влечет за собой наказание в виде наложения административного штрафа. А сумма данного штрафа составляет от 75 до 100 % суммы совершенной  валютной операции. Такова административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства

Ст. 172 УК РФ указывает нам на ответственность за незаконное осуществление банковской деятельности (банковских операций). Ответственность за нарушение валютного законодательства в данном случае разбивается на части. Ч. 1 ссылается на крупный размер извлекаемого дохода. А ч. 2 указывает на особо крупный размер и наличие организованной группы

Наказание по ч. 1 может быть лишением свободы до 4-х лет плюс штраф до 80 000 руб. По ч. 2 наказание составит до 7 лет со штрафом до 1 000 000.

По смыслу ст. 172 УК РФ крупный размер-это доход превышающей 2 млн. 50 тыс. руб., а особо крупный – 9 млн.

Ст. 186 УК РФ в ч. 1 регламентирует ответственность за изготовление в целях сбыта, а равно за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот (в том числе иностранной валюты). Это будут принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 1 000 000 рублей.

Часть 2 предусматривает ответственность за совершение действий в крупном размере. Законодатель определил крупным размером ту же денежную сумму эквивалентную 2 250 000 руб. Так вы можете лишиться свободы до 12 лет со штрафом до 1 млн. рублей. Вот такая вот уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

А вот совершение этих действий в составе организованной группы по ч. 3 данной статьи повлечет наказание в виде изоляции от общества до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Таким образом, совершать операции с валютой, связанные с ее обменом и куплей-продажей в обход операционных касс банков нельзя и наказывается по закону.

Кроме того, приобретая валюту лично у граждан, или через сеть Интернет, вы можете приобрести фальшивые купюры, или вовсе ничего не получить. Более того, после этого чаще всего вы не сможете вернуть потерянные денежные суммы. Кроме этого, уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства и сбыт поддельных купюр подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением и (или) сбытом, но и те, кто в силу определенных обстоятельств стали обладателем подделок.

ответственность за нарушение валютного законодательства

Где все же можно купить-продать иностранную валюту и не быть наказанным

  1. Через валютную биржу. Тут вы можете совершать беспрепятственно сделки с иностранной валютой, невзирая на запреты.
  2. Через криптообменники. На данный момент операции с криптовалютой нельзя квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, так как окончательного законного урегулирования криптовалюты нет.

Используя эти два способа вам не будет грозить ответственность за нарушение валютного законодательства. Если же вас привлекают к административной или уголовной ответственности по данному поводу, то советуйтесь как быть с профессиональным юристом по тел.:+7 (926) 232-04-15. О стоимости и возможности получения юридической консультации онлайн читайте тут.

 

 

Поделиться статьей:

Как часто вы советуетесь с юристом?
Раз в неделю
9.09%
Раз в месяц
3.64%
Когда необходимо
49.09%
Никогда не советуюсь
38.18%
Проголосовало: 55
Есть вопросы?
Отправьте заявку, и адвокат перезвонит Вам в течении 30 мин.

    Я ознакомился и согласен с Политикой конфиденциальности
    © 2016-2022, Юридические услуги и помощь адвоката.
    Все права защищены.
    PR-CY Rank
    Политика конфиденциальности